为他人转账洗钱成帮凶 四川12名大学生被警方抓获

5月20日，红星新闻记者从四川省巴中市公安局反诈中心获悉，近日巴中市经开区公安分局在“断卡行动”中，查获一个涉案人员众多、层级结构明显、资金流水巨大的在校大学生洗钱团伙。公安机关前后辗转成都、雅安、乐山等地，共计查获参与洗钱的大学生12名（涉及4所高校），采取刑事强制措施6人，查获涉案银行卡、微信、支付宝账户30余个，涉案金额达320余万元。

↑被抓的部分犯罪嫌疑人。

↑涉案手机。

↑涉案银行卡。

办案民警介绍，4月13日，巴中经开区刑侦大队民警在调查木某（巴中某高校学生）涉嫌诈骗洗钱一案中，顺藤摸瓜找到了木某上家马某刚（木某同学），以及同为马某刚下线人员侯某（成都某高校学生）。据木某和侯某交代，他们经马某刚介绍，在网上用自己的银行卡、微信、支付宝帮助网络赌博和诈骗团伙下分转款，每日按照转款金额的1%提成。

经查，在今年2月中旬，流窜在缅甸的涉诈人员沙某，以高薪兼职刷单诱惑其表弟马某波（雅安某高校学生）参与诈骗犯罪。马某波在尝到甜头后，不满足于其银行卡每日交易金额的限制，于是花钱从9个同学手中借了多张银行卡用于洗钱上分。

马某波为了赚取介绍费，把马某刚和罗某（马某波同学）也拉入伙，马某刚又发展其同学木某和侯某为下家。据嫌疑人供述，只要他们用银行卡转账汇款，每日收入最少都有七八百元，多则一两千元。

本案查实涉案的13人中，有12人是在校大学生。因为贪图小利，将自己的银行卡、微信、支付宝转借他人，明知犯罪但还是以身试法，最终锒铛入狱，大好前程毁于一旦。

根据《刑法》第287条对帮助信息网络犯罪活动罪的规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

目前，案件还在进一步侦办当中。

段雨红星新闻记者张杨警方供图

编辑彭疆

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